警惕詐騙新手法

不做電詐工具人

隨著警方對(duì)“兩卡”犯罪

打擊整治力度的加強(qiáng)

不少詐騙分子把目光

轉(zhuǎn)移到了線下實(shí)體店

利用實(shí)體店轉(zhuǎn)移涉詐資金

進(jìn)行違法洗錢

商戶老板一不小心還可能成為“幫兇”

近日

央視財(cái)經(jīng)頻道

《經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)播》

報(bào)道了一起樂(lè)山公安破獲的

涉詐洗錢案件

其作案手法

可謂讓商戶“防不勝防”

案件回顧

2024年4月9日，樂(lè)山市市中區(qū)三名男子走進(jìn)一家茶樓選了一間包間開(kāi)始打牌。牌過(guò)幾輪，其中一名男子走到吧臺(tái)：“老板，我們打牌現(xiàn)金不夠，在你這兒換點(diǎn)現(xiàn)金用。”說(shuō)著用手機(jī)拍下了茶樓吧臺(tái)的收款碼。

“那么多啊，我看哈我們現(xiàn)金夠不夠。”老板看到對(duì)方拍攝自己的收款碼，總感覺(jué)到不對(duì)勁，想到平時(shí)了解到的一些反詐宣傳知識(shí)，立即警覺(jué)起來(lái)，選擇了報(bào)警。

接警后，通江派出所民警迅速出警，在茶樓將犯罪嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)擋獲。通過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)組織架構(gòu)清晰、分工明確的轉(zhuǎn)移犯罪所得的專業(yè)團(tuán)伙。在其被抓獲之前，曾在四川多地以此種方式作案，但在其到達(dá)樂(lè)山作案當(dāng)日，就被公安機(jī)關(guān)抓獲，避免了更多商戶上當(dāng)受騙。

本案中的犯罪嫌疑人以打牌需要現(xiàn)金為由，讓茶樓老板提供收款二維碼轉(zhuǎn)賬，套取現(xiàn)金，這是一種轉(zhuǎn)移犯罪所得資金的新手法。除了這種方式以外，還有尋找手機(jī)店、金店等商鋪，通過(guò)將犯罪所得資金轉(zhuǎn)給商戶以購(gòu)買商品，再將商品進(jìn)行出售，完成對(duì)犯罪所得資金的轉(zhuǎn)移。

  “熊貓反詐”溫馨提醒  

近年來(lái)營(yíng)商環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，商戶老板們看到生意上門后，警惕性會(huì)不經(jīng)意間降低。絕大數(shù)商戶都會(huì)想著維持好關(guān)系，盡量按照對(duì)方要求辦事，無(wú)意中成為了洗錢的“工具人”。

下載國(guó)家反詐中心APP，關(guān)注反詐公眾號(hào)，及時(shí)了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新手法，提高防范意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。特別提醒商家朋友們，遇上此類可疑情況，及時(shí)與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，避免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的“工具人”和“幫兇”。