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            主犯自首!全國“十大犯罪集團”之一覆滅!

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            據(jù)央視新聞12日消息,重慶警方破獲了一起特大跨境網(wǎng)絡賭博案。警方歷經(jīng)三年的艱苦努力,徹底摧毀跨境賭博全國“十大犯罪集團”之一的“DC”集團,主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首,79名主要涉案人員全部到案,3900余名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理,阻斷年均外流資金近百億元。

            循線追查,境外賭博集團浮出水面

            2020年,公安部在專項行動中發(fā)現(xiàn)一條關于跨境網(wǎng)絡賭博平臺的線索,交由重慶市公安局進一步核查。重慶市公安局組織相關部門警種成立專案組,指定南岸區(qū)分局作為主偵單位,進一步展開偵辦。很快,專案組查明,這個跨國賭博平臺隸屬于菲律賓“DC”集團,主營棋牌、老虎機等網(wǎng)絡賭博業(yè)務,自2009年創(chuàng)辦以來,發(fā)展勢頭迅猛,在當?shù)啬酥翓|南亞地區(qū)都頗有名氣。這個集團通過向我國境內(nèi)投放廣告、發(fā)展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭,造成我國大量資金外流,更滋生“地下錢莊”跨境洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,嚴重影響社會穩(wěn)定和經(jīng)濟安全。

            由于賭博平臺的資源服務器、數(shù)據(jù)等全部在境外,為全鏈條打擊該犯罪集團,專案組集中多警種合成作戰(zhàn),經(jīng)分析研判,將賭博平臺幕后人員與參賭人員之間的中介——境內(nèi)代理人作為案件的突破口。
                2020年底,專案組經(jīng)過不懈努力,從前期掌握的有關“DC”集團的信息中,逐步研判追蹤,掌握了部分境內(nèi)代理人員相關信息。

            深入研判,集團組織架構(gòu)逐漸清晰

            根據(jù)調(diào)查,所有人員的名字均為隨機化名,無一真實姓名。困難面前,民警封閉辦公,集中力量,每天進行線索研判……
            歷時三個月,經(jīng)過逐條審看,最終線索一一對應,專案組還原出了“DC”集團的組織架構(gòu)?!癉C”集團下設技術運維部、彩金財務部、人事行政部、市場產(chǎn)品部4個部門,建有7個網(wǎng)絡賭博平臺,高峰時期員工達800余名,還在我國境內(nèi)發(fā)展有多家研發(fā)維保、客戶服務、平臺運行等關聯(lián)公司,并與境內(nèi)外多家非法支付、“地下錢莊”等犯罪團伙合作。

            隨著偵查深入,專案組進一步查明“DC”集團的犯罪模式:集團利用旗下經(jīng)營的7個網(wǎng)絡賭博平臺,吸引賭客注冊成為會員,賭客在平臺上充值的賭資最終經(jīng)由“地下錢莊”洗錢轉(zhuǎn)移至境外流入集團賬戶。由此,“DC”集團年均充值流水達100億元以上、凈利潤4億元以上,可謂是賺得盆滿缽滿。

            全面收網(wǎng),“DC”集團遭受重創(chuàng)

            在公安部指揮下,自2021年起,專案組先后在全國30余個省區(qū)市發(fā)起三批次集中收網(wǎng)抓捕,將涉案人員繩之以法。
            經(jīng)統(tǒng)計,在集中收網(wǎng)戰(zhàn)役中,專案組共抓獲此案核心涉案人員70余名、代理人員3700余名,摧毀境內(nèi)招賭、吸賭點位4300余處,凍結(jié)涉案賬戶1.1萬余個、涉案資金超3億元,打掉涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺13個。

             

            追逃到底,主要犯罪嫌疑人投案自首

            “DC”集團遭受重創(chuàng),涉案人員悉數(shù)落網(wǎng),但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外,尚未歸案。公安部對此高度重視,將呂某列為跨境賭博全國“十大涉案逃犯”,協(xié)調(diào)國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令,部署重慶公安機關積極開展警務合作,全力追逃追贓。南岸區(qū)分局全力開展追逃勸投工作,既向呂某表明追逃到底的決心,又講清寬大處理政策,為其指明了投案自首的出路。在高壓追逃態(tài)勢下,呂某的心理防線終被突破,最后主動從境外乘機到重慶投案自首。呂某到案后,主動交代犯罪事實,積極退贓,配合警方全部關停“DC”集團旗下7個網(wǎng)絡賭博平臺。至此,這一長期盤踞菲律賓向我境內(nèi)招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團徹底覆滅。

            重慶市公安局相關負責人表示,跨境賭博犯罪嚴重妨害社會管理秩序,嚴重危害我國經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定,給人民群眾造成巨額經(jīng)濟損失。公安機關始終堅持“零容忍”態(tài)度依法打擊跨境賭博犯罪及關聯(lián)犯罪,并正告組織和參與犯罪活動人員,立即停止違法犯罪活動,主動投案自首,爭取寬大處理。同時,希望廣大人民群眾認清跨境賭博的本質(zhì)和危害,自覺抵制,不斷提高防范意識和能力。




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            主犯自首!全國“十大犯罪集團”之一覆滅!

            據(jù)央視新聞12日消息,重慶警方破獲了一起特大跨境網(wǎng)絡賭博案。警方歷經(jīng)三年的艱苦努力,徹底摧毀跨境賭博全國“十大犯罪集團”之一的“DC”集團,主要犯罪嫌疑人呂某從境外到渝投案自首,79名主要涉案人員全部到案,3900余名上下游違法犯罪人員被依法打擊處理,阻斷年均外流資金近百億元。

            循線追查,境外賭博集團浮出水面

            2020年,公安部在專項行動中發(fā)現(xiàn)一條關于跨境網(wǎng)絡賭博平臺的線索,交由重慶市公安局進一步核查。重慶市公安局組織相關部門警種成立專案組,指定南岸區(qū)分局作為主偵單位,進一步展開偵辦。很快,專案組查明,這個跨國賭博平臺隸屬于菲律賓“DC”集團,主營棋牌、老虎機等網(wǎng)絡賭博業(yè)務,自2009年創(chuàng)辦以來,發(fā)展勢頭迅猛,在當?shù)啬酥翓|南亞地區(qū)都頗有名氣。這個集團通過向我國境內(nèi)投放廣告、發(fā)展代理人員返傭金等方式吸引人員參賭,造成我國大量資金外流,更滋生“地下錢莊”跨境洗錢等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,嚴重影響社會穩(wěn)定和經(jīng)濟安全。

            由于賭博平臺的資源服務器、數(shù)據(jù)等全部在境外,為全鏈條打擊該犯罪集團,專案組集中多警種合成作戰(zhàn),經(jīng)分析研判,將賭博平臺幕后人員與參賭人員之間的中介——境內(nèi)代理人作為案件的突破口。
                2020年底,專案組經(jīng)過不懈努力,從前期掌握的有關“DC”集團的信息中,逐步研判追蹤,掌握了部分境內(nèi)代理人員相關信息。

            深入研判,集團組織架構(gòu)逐漸清晰

            根據(jù)調(diào)查,所有人員的名字均為隨機化名,無一真實姓名。困難面前,民警封閉辦公,集中力量,每天進行線索研判……
            歷時三個月,經(jīng)過逐條審看,最終線索一一對應,專案組還原出了“DC”集團的組織架構(gòu)?!癉C”集團下設技術運維部、彩金財務部、人事行政部、市場產(chǎn)品部4個部門,建有7個網(wǎng)絡賭博平臺,高峰時期員工達800余名,還在我國境內(nèi)發(fā)展有多家研發(fā)維保、客戶服務、平臺運行等關聯(lián)公司,并與境內(nèi)外多家非法支付、“地下錢莊”等犯罪團伙合作。

            隨著偵查深入,專案組進一步查明“DC”集團的犯罪模式:集團利用旗下經(jīng)營的7個網(wǎng)絡賭博平臺,吸引賭客注冊成為會員,賭客在平臺上充值的賭資最終經(jīng)由“地下錢莊”洗錢轉(zhuǎn)移至境外流入集團賬戶。由此,“DC”集團年均充值流水達100億元以上、凈利潤4億元以上,可謂是賺得盆滿缽滿。

            全面收網(wǎng),“DC”集團遭受重創(chuàng)

            在公安部指揮下,自2021年起,專案組先后在全國30余個省區(qū)市發(fā)起三批次集中收網(wǎng)抓捕,將涉案人員繩之以法。
            經(jīng)統(tǒng)計,在集中收網(wǎng)戰(zhàn)役中,專案組共抓獲此案核心涉案人員70余名、代理人員3700余名,摧毀境內(nèi)招賭、吸賭點位4300余處,凍結(jié)涉案賬戶1.1萬余個、涉案資金超3億元,打掉涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺13個。

             

            追逃到底,主要犯罪嫌疑人投案自首

            “DC”集團遭受重創(chuàng),涉案人員悉數(shù)落網(wǎng),但主要犯罪嫌疑人呂某藏匿在境外,尚未歸案。公安部對此高度重視,將呂某列為跨境賭博全國“十大涉案逃犯”,協(xié)調(diào)國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令,部署重慶公安機關積極開展警務合作,全力追逃追贓。南岸區(qū)分局全力開展追逃勸投工作,既向呂某表明追逃到底的決心,又講清寬大處理政策,為其指明了投案自首的出路。在高壓追逃態(tài)勢下,呂某的心理防線終被突破,最后主動從境外乘機到重慶投案自首。呂某到案后,主動交代犯罪事實,積極退贓,配合警方全部關停“DC”集團旗下7個網(wǎng)絡賭博平臺。至此,這一長期盤踞菲律賓向我境內(nèi)招賭吸賭的特大跨境賭博犯罪集團徹底覆滅。

            重慶市公安局相關負責人表示,跨境賭博犯罪嚴重妨害社會管理秩序,嚴重危害我國經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定,給人民群眾造成巨額經(jīng)濟損失。公安機關始終堅持“零容忍”態(tài)度依法打擊跨境賭博犯罪及關聯(lián)犯罪,并正告組織和參與犯罪活動人員,立即停止違法犯罪活動,主動投案自首,爭取寬大處理。同時,希望廣大人民群眾認清跨境賭博的本質(zhì)和危害,自覺抵制,不斷提高防范意識和能力。


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